企业内部控制规范手册-第3版 本书特色

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。《企业内部控制规范手册（第３版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的１００ 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。《企业内部控制规范手册（第３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

企业内部控制规范手册-第3版 内容简介

* 出版以来，市场持续热销，赢得了读者的广泛关注。 * 展现形式丰富：“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”。 * 设计内容实用：“目标 权责 步骤 措施 标准 奖惩 监督检查”。 * 提供了100多个企业内部控制规范的设计模板，有助于企业将复杂的事项简单化、混淆的关系清晰化、无序的秩序标准化、抽象的要求具体化。 * 本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法，可以帮助企业构 建一套“新、全、细”的内控管理体系。

企业内部控制规范手册-第3版 目录

第１章　企业内部控制规范———组织架构

１.１　组织架构设计的管控规范

１.１.１　组织架构设计规范

１.１.２　“三重一大”事项决策制度

１.２　组织架构运行的管控规范

１.２.１　组织架构运行与调整规范

１.２.２　子公司管控办法

１.３　组织架构管理的相关文件资料

１.３.１　公司组织架构图示范

１.３.２　董事会权责表

１.３.３　监事会权责表

第２章　企业内部控制规范———发展战略

２.１　发展战略制定的管控规范

２.１.１　战略委员会工作规定

２.１.２　战略规划制定的管理办法

２.２　发展战略实施的管控规范

２.２.１　战略实施与监控的管理制度

２.２.２　战略评估与调整的管理办法

２.３　发展战略管理的相关文件资料

２.３.１　战略规划书

２.３.２　战略委员会会议记录单

第３章　企业内部控制规范———人力资源

３.１　人力资源的引进与开发管控规范

３.１.１　人员招聘制度

３.１.２　培训管理制度

３.２　人力资源的使用与退出管控规范

３.２.１　绩效考核制度

３.２.２　薪酬管理制度

３.２.３　员工激励制度

３.２.４　员工离职管理办法

３.３　人力资源管理的相关文件资料

３.３.１　需求分析报告

３.３.２　员工招聘计划

３.３.３　培训计划表

３.３.４　员工考核方案

３.３.５　员工离职交接单

３.３.６　工资等级标准表

第４章　企业内部控制规范———社会责任

４.１　安全生产管控规范

４.１.１　安全生产管理规定

４.１.２　生产安全培训办法

４.２　产品质量管控规定

４.２.１　成品检验管理制度

４.２.２　售后服务管理制度

４.３　环境保护与资源节约管控规范

４.３.１　环境保护管理办法

４.３.２　资源节约管理规定

４.４　促进就业与员工权益保护管控规范

４.４.１　职业病预防控制制度

４.４.２　员工休假管理办法

４.５　社会责任管理相关文件资料

４.５.１　员工请假申请单

４.５.２　职业病例信息登记表

４.５.３　重大环境污染事件应急预案

第５章　企业内部控制规范———企业文化

５.１　企业文化建设管控规范

５.１.１　企业文化建设管理制度

５.１.２　企业文化传播管理规定

５.２　企业文化评估管控规范

５.２.１　企业文化建设评估管理制度

５.２.２　企业文化建设评估结果文件管理规定

５.３　企业文化管理相关文件资料

５.３.１　企业文化建设推进方案

５.３.２　企业文化建设评估报告

第６章　企业内部控制规范———资金活动

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