（六）以投资理财为名
（七）以私募基金为名
三、非法集资犯罪防范要点
（一）牢记非法集资犯罪的“四性”特征
（二）重点防范高发领域的非法集资
第四章从非法集资案例大数据中看辩护律师的作用
**节从大数据看非法集资案件概况与特点
一、非法吸收公众存款案件大数据报告
（一）涉案金额情况
（二）非法吸收存款类型情况
（三）案件审级与量刑基本情况
二、集资诈骗案件大数据报告
（一）涉案金额情况
（二）集资诈骗手段情况
（三）案件审级与量刑基本情况
第二节从大数据看有效辩护的方法与策略
一、非法集资案件辩护情况统计分析
（一）非法吸收公众存款案件辩护意见分布与采纳情况（北京地区）
（二）集资诈骗案件辩护意见分布与采纳情况（北京地区）
二、非法吸收公众存款罪不起诉情况分析
（一）不起诉案件情况概要
（二）法定不起诉案件情况概要
（三）相对不起诉案件情况概要
（四）存疑不起诉案件情况概要
三、辩护要点的准确切入
（一）发现辩护要点的路径
（二）主要辩护要点及辩护策略
四、辩护人与检察官、法官的有效沟通
（一）明确辩护人与检察官、法官在诉讼活动中的地位
（二）辩护人与检察官、法官沟通过程中的方法与技巧
第三节非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的辨析
一、罪名辨析概述
（一）如何判断有无使用诈骗的方法
（二）如何判断是否具有非法占有的主观目的
二、案例精选
三、融资类案件“非法占有目的”认定路径选择
（一）摒弃以犯罪后果进行判断的标准，以行为作为证明依据
（二）构建“非法占有目的”基础事实与推定事实的完整有效逻辑联系
（三）设计完整性与统一性并重的“非法占有目的”推定规则
（四）实现“非法占有目的”司法推定实体规范和程序规范的合理性
四、P2P平台自融类案件司法认定路径
（一）经典案例
（二）司法认定中存在的问题
（三）P2P平台自融类案件的司法认定路径
五、结语
第五章从律师视角看民间融投资的刑法风险与应对
**部分：公司融资模式合规篇
1.向社会公众募集的认定
2.非法吸收公众存款与擅自发行股票
3.“加盟店”的融资形式是否会触碰刑事红线
4.P2P网络平台的刑事红线
5.借用合法形式掩盖非法集资行为
第二部分：公司融资活动内部治理篇
1.企业在融资过程中为何容易陷入管理误区
2.企业在融资过程中需要注意的细节问题
3.企业融资的模式的可行性判断
4.企业与融资团队之间的关系
5.企业融资过程中面临的风险
第三部分：投资人风险预防与应对篇
1.宣传力度大、获奖多的平台是否更安全
2．注册资本高、上市公司的平台是否更安全
3.在较长时间内都能保证还本付息，有金融牌照和第三方托管的平台是否安全
4．有债务担保和抵押物的平台是否更安全
5.将投资款直接汇入平台公司的账户以获取奖励是否存在
风险
6.集资诈骗的常见形式
7.识别平台安全性的基本方法
8.平台或融资公司发案后投资人如何处理
第四部分：刑事司法实务篇
1.亲友因非法集资被警方带走应当如何处理
2.取保候审的时机与方法
3.会见被羁押亲属的程序
4.律师在刑事案件中的作用
5.聘请律师的时间
6.如何选择专业负责的律师

企业民间投融资-法律政策解读与风险防范 作者简介

　　李逊，北京大禹律师事务所主任、法学硕士。近20年执业律师从业经历，在私募投资基金、企业并购、上市以及金融刑事法律领域具有丰富的从业经验，专注企业家金融刑事法风险研究与防控。田申，1982年11月生，北京市人，东北大学法学学士，中国社会科学院法学硕士，曾任北京市检察院第二分院二审监督处主诉检察官。从事一线公诉工作十一年，办理和指导各类刑事案件近千件，组织调研的量刑建议规范化及对法院判决裁定审查意见的改革方案获全市推广。独著有《刑法e本通》，合著有《案件汇报方法与技巧》，在全国核心期刊及省级刊物上发表文章三十余篇。读者交流：exingfa@163.com

 2/2   首页 上一页 1 2

法律 商法 公司法与企业法

在线阅读